Gli uomini della Guardia di Finanza di Olbia hanno scoperto un\u2019ingente evasione fiscale internazionale che, attraverso un particolare meccanismo, aveva consentito di occultare all\u2019Erario nazionale ricavi pari a oltre 14 milioni di euro.<\/p>\n
L\u2019attivit\u00e0 ispettiva ha avuto inizio dopo un\u2019attenta attivit\u00e0 di intelligence economico-finanziaria che ha portato a individuare due coniugi di Olbia, pensionati, che movimentavano milioni di euro nelle Isole Vergini Britanniche e nelle Antille Olandesi attraverso due societ\u00e0 di cui erano titolari ma che non dichiaravano alcun reddito in Italia.<\/p>\n
L\u2019attivit\u00e0 di indagine ha quindi consentito di stabilire che il luogo di effettiva operativit\u00e0 delle societ\u00e0 era l\u2019Italia e nel nostro Paese dovevano quindi essere dichiarati i redditi prodotti dall\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale. In lunghi mesi di lavoro \u00e8 stata analizzata copiosa documentazione contabile e bancaria relativa a numerose importazioni in Italia di materiale plastico per decine di tonnellate.<\/p>\n
E\u2019 stato quindi accertato che la costituzione all\u2019estero delle societ\u00e0 coinvolte era un mero artificio finalizzato unicamente ad evitare il pagamento al fisco italiano delle imposte dovute sul volume d\u2019affari attraverso la \u201cesterovestizione societaria\u201d.<\/p>\n
Per i periodi di imposta soggetti a controllo sono stati quindi constatati redditi per circa 14 milioni di Euro nonch\u00e9 oltre 3 milioni di IVA mai versata.<\/p>\n
I due amministratori sono stati denunciati all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di Tempio Pausania per i reati di \u201comessa dichiarazione\u201d e \u201coccultamento di scritture contabili\u201d che prevedono, rispettivamente, la pena della reclusione da 1 a 3 anni e da 6 mesi a 5 anni.
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