Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza con la collaborazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Cagliari, ha oggi eseguito tre arresti ordinati dal G.I.P. del Tribunale di Milano, Alessandra Simion, su richiesta dei Pubblici Ministeri Carlo Nocerino e Sergio Spadaro, per reati di bancarotta fraudolenta ed aggiotaggio a carico di L.A., di 48 anni, L.S., di 46 e M.C.M., di 65 anni, ritenuti i promotori e gli organizzatori di un complesso sistema di \u201cscatole vuote\u201d e di societ\u00e0 \u201cdecotte\u201d capace di generare ingenti profitti personali.<\/p>\n
In particolare, il gruppo acquisiva attraverso fraudolente ricapitalizzazioni e finanziamenti il controllo di societ\u00e0 \u2013 in alcuni casi anche quotate in Borsa - od interi gruppi di impresa, in grave crisi economica e finanziaria svuotandole delle residue risorse finanziarie.<\/p>\n
Le stesse societ\u00e0, ormai prive di qualunque fonte finanziaria ed economica, venivano quindi mandate al fallimento, a scapito di centinaia di lavoratori e dei creditori che si trovavano a non poter riscuotere crediti talvolta milionari. <\/p>\n
Gli arresti di oggi non sono che l\u2019epilogo di una complessa indagine che ha visto interessate anche le Procure della Repubblica di Roma e Cagliari, nell\u2019ambito della quale sono stati accertati reati di bancarotta fraudolenta per circa 12 milioni di euro, posti in essere in un arco di tempo di 6 mesi, ai danni della societ\u00e0 romana Agile S.r.l., operante nel settore dell\u2019Information Technology. Analoghe condotte sono state accertate ai danni della societ\u00e0 cagliaritana di call center, Video On Line 2 S.r.l., alla quale sono stati sottratti illecitamente, a cavallo degli anni 2009 \u2013 2010, circa 6 milioni di euro.<\/p>\n
Gli stessi soggetti, oggi assicurati alla giustizia, avevano poi esteso la propria operativit\u00e0 anche in Lombardia, acquisendo il controllo delle societ\u00e0 milanesi, tutte dichiarate fallite dal Tribunale di Milano, Libeccio S.r.l., Emme and Partners S.r.l., M.M. Contact Center S.r.l., Omnia Service Center S.p.A. ed Omnia Network S.p.A., quest\u2019ultima quotata al mercato telematico azionario, gestito da Borsa Italiana.<\/p>\n
Le attivit\u00e0 di indagine eseguite a Milano hanno consentito di accertare gravi comportamenti, da parte dei componenti dell\u2019associazione criminale, i quali oltre a sottrarre e distruggere la documentazione contabile societaria, in alcuni casi, con la complicit\u00e0 di altri indagati, estranei all\u2019organizzazione, hanno distratto, anche mediante l\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, somme di denaro ai danni delle societ\u00e0, determinandone, di fatto, il fallimento. <\/p>\n
Particolarmente grave \u00e8 risultata la fraudolenta operazione di \u201cspin off\u201d della societ\u00e0 di call center Omnia Service Center S.p.A., con circa mille dipendenti, realizzata dalla capogruppo Omnia Network S.p.A., fra la fine del 2009 e l\u2019inizio del 2010, con l\u2019unico fine di \u201cliberarsi\u201d di una societ\u00e0 in grave crisi di liquidit\u00e0 e soprattutto di \u201cazzerare\u201d i debiti nei confronti della stessa controllata, pari a circa 51 milioni di euro. <\/p>\n
Inoltre gli stessi indagati, per occultare la reale situazione di grave crisi della societ\u00e0 Omnia Network S.p.A. e pi\u00f9 in generale del Gruppo Omnia, hanno diffuso al mercato notizie false, mediante numerosi comunicati stampa, riguardanti le condizione economiche e finanziarie della stessa societ\u00e0, concretamente idonee ad alterare il prezzo delle azioni quotate sul mercato. <\/p>\n
Proprio per la gravit\u00e0 dei fatti illeciti contestati, oltre agli otto componenti inseriti organicamente nell\u2019associazione per delinquere, sono stati denunciati alla competente Autorit\u00e0 Giudiziaria, complessivamente 28 persone (amministratori, dipendenti, consulenti, titolari di societ\u00e0), coinvolti a vario titolo nei fatti oggetto di indagine. Sono state inoltre contestualmente segnalate sei societ\u00e0 per ipotesi di responsabilit\u00e0 amministrativa connesse ai reati posti in essere dai rispettivi amministratori.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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