{"id":72975,"date":"2011-12-21T00:00:00","date_gmt":"2011-12-20T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/2011\/12\/21\/gdf-forcing-antiriciclaggio-chiusa-loperazione-law-enforcement-28-denunciati-e-3-milioni-di-euro-di-sanzioni\/"},"modified":"2011-12-21T00:00:00","modified_gmt":"2011-12-20T23:00:00","slug":"gdf-forcing-antiriciclaggio-chiusa-loperazione-law-enforcement-28-denunciati-e-3-milioni-di-euro-di-sanzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2011\/12\/21\/gdf-forcing-antiriciclaggio-chiusa-loperazione-law-enforcement-28-denunciati-e-3-milioni-di-euro-di-sanzioni\/","title":{"rendered":"Gdf, forcing antiriciclaggio: Chiusa l\u2019operazione \u201claw enforcement\u201d, 28 denunciati e 3 milioni di euro di sanzioni."},"content":{"rendered":"<p><SPAN style=\"FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-language: IT\">Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha concluso una lunga e complessa operazione finalizzata a riscontrare la corretta e piena osservanza della normativa antiriciclaggio. <\/SPAN><\/p>\n<p><SPAN style=\"FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-language: IT\">In tal senso sono state sanzionate soprattutto le violazioni agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione delle informazioni inerenti ai rapporti e alle operazioni eseguite dalla clientela nell\u2019Archivio Unico Informatico, nonch\u00e9 di segnalazione delle operazioni sospette.<\/SPAN><\/p>\n<p><SPAN style=\"FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-language: IT\">In linea con ci\u00f2 \u00e8 emerso <SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp;<\/SPAN>la crescente e pressoch\u00e9 generalizzata consapevolezza del \u201crischio di riciclaggio\u201d, testimoniata da una maggiore collaborazione puntualmente fornita dagli operatori del settore che, a livello nazionale, ha visto praticamente raddoppiare le segnalazioni di operazioni sospette nell\u2019ultimo anno.<\/SPAN><\/p>\n<p><SPAN style=\"FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-language: IT\">A partire dall\u2019audizione del Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati della Banca d\u2019Italia dinanzi al Senato della Repubblica Italiana, nel maggio 2010, si \u00e8 progressivamente perseguita l\u2019incrementale sensibilizzazione dell\u2019ambiente finanziario all\u2019adozione di misure pi\u00f9 incisive per razionalizzare il numero degli iscritti, per incentivare l\u2019istituzione di requisiti pi\u00f9 stringenti e tassativi per l\u2019accesso al mercato del credito, nonch\u00e9 per favorire un incremento degli strumenti di controllo a disposizione delle Autorit\u00e0 di settore in sinergia con il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze e dei comuni volumi ispettivi.<\/SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'\"><\/SPAN><\/p>\n<p><SPAN style=\"FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-language: IT\">All\u2019insegna di questa&nbsp;\u201c<I>joint venture<\/I>\u201d tra Banca d\u2019Italia e M.E.F., l\u2019azione di prevenzione e monitoraggio delle Fiamme Gialle cagliaritane sul territorio di competenza ha portato a focalizzare l\u2019attenzione soprattutto verso taluni operatori del sistema finanziario ritenuti pi\u00f9 esposti a condotte pericolosamente illecite o comunque a comportamenti non rispondenti alla normativa antiriciclaggio in vigore.<\/SPAN><\/p>\n<p><SPAN style=\"FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-language: IT\">L\u2019individuazione dei&nbsp;\u201c<I>target\u201d<\/I>&nbsp;ispezionati \u00e8 scaturita a seguito di una specifica analisi di rischio localmente ideata e supportata da un costante interscambio informativo con i Reparti Speciali del Corpo deputati al presidio del particolare settore di servizio.<\/SPAN><SPAN style=\"FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'\"><\/SPAN><\/p>\n<p><SPAN style=\"FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-fareast-language: IT\">L\u2019operazione&nbsp;<I>\u201cLaw Enforcement\u201d<\/I>&nbsp;si \u00e8 positivamente conclusa con la denuncia, infatti, all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di 28 persone responsabili, a vario titolo, con l\u2019individuazione e la contestazione di illeciti amministrativi per un ammontare di sanzioni massime pari a oltre 3,3 milioni di euro.<\/SPAN><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha concluso una lunga e complessa operazione finalizzata a riscontrare la corretta e piena&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72975"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72975"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72975\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72975"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72975"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72975"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}