Emirati Arabi Uniti-Abu Dhabi, 27 Dic 2024\u00a0\u2013 Con lo scopo di compiere un significativo passo avanti verso il rafforzamento della cooperazione internazionale per la salvaguardia dell'integrit\u00e0 del sistema finanziario globale, il Segretariato Generale degli Emirati Arabi Uniti del Comitato Nazionale Antiriciclaggio e per la Lotta al Finanziamento del Terrorismo e al Finanziamento delle Organizzazioni Illecite (Gs-Namlcftc) e la Guardia di Finanza italiana hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) che segna l'inizio di una importante partnership strategica nella lotta alle minacce emergenti della criminalit\u00e0 finanziaria. Promuovendo sforzi coordinati, questo accordo facilita lo scambio di competenze e di best practice tra le agenzie di law enforcement e le autorit\u00e0 antiriciclaggio, per contrastare efficacemente minacce chiave come il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale.<\/p>\n\n\n\n
Il Mou \u00e8 stato firmato da Sua Eccellenza Hamid Saif Al Zaabi, Segretario Generale e Vicepresidente del Comitato Nazionale degli Emirati Arabi Uniti contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali (Amlcft), e dal Generale di Corpo d\u2019Armata Leandro Cuzzocrea, Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza.<\/p>\n\n\n\n
S.E. Al Zaabi ha sottolineato che il MoU fa parte di una partnership continuativa e produttiva tra gli Eau e l'Italia, affermando che: \u201cLa firma di questo Mou rappresenta un passo fondamentale nel rafforzamento delle relazioni tra gli Eau e l'Italia nel campo della prevenzione dei crimini tributari. Insieme, attraverso questo Memorandum d'Intesa, intendiamo fissare un punto di riferimento globale per la cooperazione internazionale, assicurando che i sistemi finanziari siano salvaguardati da attivit\u00e0 illecite e che i responsabili siano assicurati alla giustizia. La forte cooperazione bilaterale tra gli EAU e la Repubblica Italiana in materia di AML\/CFT ha portato all'arresto e all'estradizione di criminali di alto profilo e al sequestro di ingenti patrimoni illeciti. Con la firma di questo MoU stiamo inviando un chiaro messaggio ai criminali: proteggeremo senza sosta le nostre societ\u00e0 ed economie dall'impatto distruttivo delle loro azioni\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Il Gen. C.A. Leandro Cuzzocrea ha voluto sottolineare: \u201cIl Comitato Nazionale di Contrasto al Riciclaggio, al Finanziamento del Terrorismo e delle Organizzazioni illegali degli Emirati Arabi Uniti \u00e8 per la Guardia di Finanza un interlocutore istituzionale di primo piano. Sono certo che il protocollo appena sottoscritto consentir\u00e0 di collaborare attivamente nei diversi settori di comune interesse, rafforzando l\u2019impegno comune nell\u2019affrontare le sfide a tutela della legalit\u00e0 e della sicurezza dei rispettivi Paesi\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La firma del MOU \u00e8 avvenuta a conclusione dell\u2019anno di celebrazioni per il 250\u00b0 anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Per celebrare questa occasione speciale, l'Orchestra della Guardia di Finanza si \u00e8 esibita in un memorabile concerto, con una selezione di capolavori della musica classica, sul Palco del \u201cVillaggio Italia\u201d allestito per la tappa della\u2019\u201cAmerigo Vespucci World Tour\u201d ad Abu Dhabi.<\/p>\n\n\n\n
Informazioni sul Segreteriato Generale del Comitato Nazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali (Gs-Namlcftc):<\/p>\n\n\n\n
Il Segretariato Generale \u00e8 l'organo esecutivo del NAMLCFTC. Le sue funzioni principali comprendono la vigilanza sulla compliance, agevolare il coordinamento e rafforzare gli sforzi nazionali e internazionali per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento delle organizzazioni illegali.<\/p>\n\n\n\n
Il Comitato Nazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali (Namlcftc) \u00e8 stato istituito nel 2002 ai sensi del decreto legge federale n. (20) del 2018. Il Comitato \u00e8 il principale responsabile delle politiche degli Emirati Arabi Uniti per la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e la relativa proliferazione. Il Namlcftc \u00e8 responsabile dello sviluppo della Strategia nazionale per l'AML\/CFT\/CFP, della proposta di regolamenti, della valutazione dei rischi, dell'identificazione dei Paesi ad alto rischio e della garanzia di conformit\u00e0 delle istituzioni finanziarie e di altri settori. Il Comitato facilita inoltre lo scambio di informazioni, valuta l'efficacia della regolamentazione e rappresenta gli EAU nei forum internazionali sull'AML\/CTF. Il Comitato lavora a stretto contatto con il Comitato Supremo per la supervisione dell'attuazione della strategia nazionale, presieduto da S.A. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, per allineare il quadro giuridico degli EAU agli standard internazionali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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