Sassari, 12 Ago 2024 \u2013 I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, nell\u2019ambito di una pi\u00f9 ampia manovra di monitoraggio finalizzata alla prevenzione dell\u2019utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, hanno effettuato numerose ispezioni nei confronti di intermediari finanziari, professionisti ed altri operatori non finanziari, selezionati in base un approccio basato sul rischio di vulnerabilit\u00e0 all\u2019immissione di patrimoni illeciti nell\u2019economia legale.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019azione di contrasto al riciclaggio si basa su una strategia nazionale che consente di concentrare le risorse verso i soggetti e i fenomeni pi\u00f9 a rischio, evitando controlli indiscriminati. E in questa direzione, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Sassari, hanno puntato la lente di ingrandimento nei confronti di vari soggetti che, a vario titolo, hanno operato nell\u2019ambito della compravendita e della locazione di beni immobili di lusso situati nel comprensorio smeraldino che risulta tra le aree del Paese maggiormente appetibili per gli investimenti internazionali di ingente valore.<\/p>\n\n\n\n
Le ispezioni hanno riguardato circa 150 operazioni immobiliari per transazioni finanziarie pari a quasi un miliardo di euro prevalentemente provenienti dall\u2019estero e da paesi a fiscalit\u00e0 agevolata dove spesso vengono costituite societ\u00e0 offshore per celare i titolari effettivi delle risorse economiche dietro catene di controllo che in prima analisi appaiono opache e complesse.<\/p>\n\n\n\n
All\u2019esito di tali controlli sono state rilevate numerose violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio riferibili all\u2019utilizzo di denaro contante per importi superiori al limite stabilito dalla legge ovvero agli obblighi di identificazione dei clienti e di segnalazione per operazioni sospette.<\/p>\n\n\n\n
In particolare, le carenze maggiori sono state riscontrate nella mancata osservanza delle prescrizioni in tema di adeguata verifica dei clienti che esprime un adempimento necessario ed imprescindibile del sistema di collaborazione antiriciclaggio mirato ad acquisire dati ed informazioni non solo formali ma anche in senso pi\u00f9 efficace e dinamico al fine di verificare i potenziali pericoli che una specifica circostanza possa risolversi in condotte illecite attraverso la conoscenza dell\u2019origine del patrimonio e dei fondi impiegati.<\/p>\n\n\n\n
Gli accertamenti compiuti hanno riguardato anche l\u2019analisi dei flussi finanziari connessi alle operazioni immobiliari che rappresenta il metodo pi\u00f9 efficace per individuare i capitali di origine illecita, prevenendo e contrastando forme di riciclaggio in grado di inquinare l\u2019economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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