Gdf Cagliari: sequestro di beni per oltre mezzo milione di euro<\/p>\n\n\n\n
Cagliari, 12 Ago 2024 - Nel rispetto dei diritti della persona indagata - che si presume innocente fino all\u2019eventuale sentenza di condanna definitiva - per quanto finora emerso nella fase delle indagini preliminari, salvo gli ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari per oltre 500.000 euro, nei confronti di una societ\u00e0 di Sestu (CA) operante, come risultante da codice AteCo associato, nel \u201cCommercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico\u201d, del suo rappresentante legale e dell\u2019amministratore di fatto, entrambi di origine sinica.<\/p>\n\n\n\n
Le indagini dalle Fiamme Gialle era partite da due distinte attivit\u00e0 di verifica fiscale nei confronti delle societ\u00e0, entrambe operanti nel settore della grande distribuzione di prodotti non alimentari, con la stessa denominazione ma una qualificata come \u201cditta individuale\u201d e l\u2019altra come \u201csociet\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata\u201d. Tale circostanza, come anche rilevato nel corso delle attivit\u00e0 ispettive dai Finanzieri, ha generato una situazione di promiscuit\u00e0 nella gestione delle due aziende che, di fatto, sulla base degli accertamenti finora svolti, \u00e8 stata la causa principale di svariate, ritenute anomalie rilevate nella contabilit\u00e0 e, conseguentemente, delle irregolarit\u00e0 riscontrate sotto il profilo fiscale (le aziende avevano tutte sede presso il domicilio del rappresentante legale che si occupava della predisposizione di un unico prospetto riepilogativo degli incassi per entrambe, diversi dipendenti risultavano prestare l\u2019attivit\u00e0 lavorativa presso la ditta individuale ma di fatto erano in carico alla Srl, diversi costi di gestione erano promiscui, etc).<\/p>\n\n\n\n
Le approfondite indagini hanno ricostruito una sofferenza economico-finanziaria della ditta individuale gi\u00e0 dal 2015 che si \u00e8 aggravata costantemente sino al 2024 con una posizione debitoria nei confronti dell\u2019erario per oltre 3 milioni di Euro. Situazione analoga si \u00e8 verificata per la societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata. Le complesse investigazioni, delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria alla sede, hanno portato a contestare in capo ai responsabili delle societ\u00e0 in questione, alcune ipotesi di condotte illecite che sarebbero consistite nell\u2019aver sottratto alla procedura fallimentare i libri e le scritture contabili obbligatorie, nell\u2019aver omesso sistematicamente il pagamento delle imposte, nell\u2019aver ritardato la liquidazione giudiziale della ditta, gi\u00e0 in stato di dissesto dal 2015, e nell\u2019aver distratto merci per oltre 500.000 euro dalla ditta individuale ormai \u201cdecotta\u201d per trasferirle alla Srl, al fine di rivenderle ed ostacolarne la ricostruzione della loro provenienza, configurando il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter n.1 del codice penale).<\/p>\n\n\n\n
La misura cautelare reale che ne \u00e8 scaturita, emessa dal Tribunale del capoluogo sardo nei confronti della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, del suo rappresentante legale e dell\u2019amministratore di fatto, ha permesso di apprendere disponibilit\u00e0 finanziarie su 11 istituti di credito e 7 tra autoveicoli privati ed aziendali. L\u2019operazione di oggi testimonia ancora una volta la trasversalit\u00e0 dell\u2019operato della Guardia di Finanza nel settore tributario e dei reati fallimentari, con il costante impegno nell\u2019ambito delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Cagliari, a contrasto dei fenomeni di illegalit\u00e0 economico-finanziaria connotati da maggiore gravit\u00e0, volto a garantire la tutela dei cittadini e delle imprese sane che operano nel rispetto della legge.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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