{"id":248495,"date":"2024-06-05T13:10:43","date_gmt":"2024-06-05T11:10:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/?p=248495"},"modified":"2024-06-05T13:10:48","modified_gmt":"2024-06-05T11:10:48","slug":"gdf-cagliari-frode-fiscale-i-finanzieri-sequestrano-beni-per-oltre-25-milioni-di-euro-ad-una-famiglia-cinese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2024\/06\/05\/gdf-cagliari-frode-fiscale-i-finanzieri-sequestrano-beni-per-oltre-25-milioni-di-euro-ad-una-famiglia-cinese\/","title":{"rendered":"Gdf Cagliari: frode fiscale, i finanzieri sequestrano beni per oltre 2,5 milioni di euro ad una famiglia cinese."},"content":{"rendered":"\n

Cagliari, 5 Giu 2\u201924 - Nel rispetto dei diritti delle persone e della presunzione di innocenza, trattandosi di procedimento allo stato nella fase delle indagini preliminari, per quanto emerso allo stato e salvo gli ulteriori approfondimenti, in attesa del giudizio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, su disposizione del G.I.P. del locale Tribunale, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per oltre 2,5 milioni di euro nei confronti di una societ\u00e0 operante in citt\u00e0 nel settore del commercio all\u2019ingrosso di articoli vari gestita da una famiglia di imprenditori cinesi.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019indagine si \u00e8 sviluppata partendo dalle risultanze di un\u2019attivit\u00e0 di verifica fiscale svolta dalle Fiamme Gialle tra il 2022 ed il 2023 da cui \u00e8 emersa l\u2019ipotesi che la societ\u00e0 sottoposta ad ispezione fiscale fosse organica a un\u2019imponente \u201cfrode carosello\u201d e avesse utilizzato sistematicamente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti che le avrebbero consentito di abbattere la base imponibile da sottoporre a tassazione per oltre 3,7 milioni di euro e di non versare l\u2019Iva per oltre 815.000 euro.<\/p>\n\n\n\n

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Il meccanismo, secondo l\u2019ipotesi formulata, era il seguente: si predisponeva ed utilizzava un \u201cformat\u201d di documento fiscale unico per tutti i fornitori \u201cfittizi\u201d; questo documento fiscale veniva intestato ad una azienda \u201cnon effettivamente esistente \/ operante\u201d ed i beni oggetto di compravendita venivano descritti in maniera assolutamente generica, senza alcuna specifica del codice prodotto e della tipologia; non vi era poi alcuna indicazione in fattura dell\u2019esistenza di un collegato documento di trasporto (che nella maggioranza dei casi non avveniva) e l\u2019importo sarebbe stato quietanzato con \u201cpagamento in contanti\u201d non tracciabile; questo meccanismo, secondo le indagini finora espletate, sarebbe stato replicato decine e decine di volte negli anni dal 2016 al 2021. In alcuni casi sarebbero state anche contabilizzate fatture per centinaia di migliaia di euro emesse da aziende cessate antecedentemente alla data di emissione della fattura medesima.<\/p>\n\n\n\n

Le complesse indagini poi delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari - e condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle alla sede - hanno portato a ricostruire quel che si ritiene essere un vorticoso \u201cgiro\u201d di fatturazioni false - pari ad oltre 315 milioni di euro - emesse da diciannove societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d (con fittizie sedi in molte Regioni italiane, rappresentate da prestanomi di origine sinica, caratterizzate dal mancato assolvimento degli obblighi contabili, dichiarativi e di versamenti; contraddistinte da un ingiustificato ed esponenziale aumento del volume di affari, dall\u2019assenza di una struttura organizzativa, nonch\u00e9 dalla mancanza di idonei mezzi e strutture operative strumentali all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale) attraverso cui sarebbe stato possibile far giungere in Italia enormi quantitativi di merce - in evasione di Iva e dazi \u2013 anche avvalendosi indebitamente di specifici regimi doganali di importazione dei prodotti nel territorio dell\u2019Unione Europea. La misura cautelare reale applicata alla societ\u00e0 oggetto delle indagini ha permesso di apprendere disponibilit\u00e0 finanziarie su 3 conti correnti e di sottoporre a sequestro 4 automobili.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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