Cagliari, 9 Dic 2023 - I finanzieri della Compagnia di Faenza hanno dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, disposte dal Gip del Tribunale di Ravenna, nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti ad un sodalizio che ha ottenuto indebiti profitti, per circa 2 milioni di euro, ai danni di oltre 500 soggetti residenti in 13 Regioni (Veneto, Trentino-Alto Adige, Toscana, Sicilia, Sardegna, Piemonte, Marche, Lombardia, Liguria, Lazio, Emilia-Romagna, Campania, Basilicata).<\/p>\n\n\n\n
Questo \u00e8 l\u2019esito di una complessa attivit\u00e0 d\u2019indagine, che ha permesso di disarticolare un\u2019associazione, promossa da un soggetto ravennate, che prospettava falsamente ad ignari soggetti la possibilit\u00e0 di accedere a finanziamenti erogati da organismi dell\u2019Unione Europea, anche in parte a fondo perduto, per fornire liquidit\u00e0 alle imprese o per fabbisogni familiari. Complessivamente 50 milioni di euro i finanziamenti promessi dai 4 soggetti, che tuttavia non sono mai arrivati, in quanto i fondi europei erano del tutto inesistenti.<\/p>\n\n\n\n
Secondo quanto ricostruito dai militari della Compagnia di Faenza, il meccanismo di frode adottato dal sodalizio, che si avvaleva di societ\u00e0 con sede a Roma, Viareggio e Cagliari, prevedeva la richiesta alle vittime di un compenso da versare sui conti bancari delle medesime societ\u00e0 a titolo di pagamento per l\u2019istruttoria necessaria ad avviare la pratica di finanziamento. Quindi, tale compenso, decurtato di una quota parte di spettanza dei soggetti riconducibili alle stesse societ\u00e0, veniva sistematicamente messo nella disponibilit\u00e0 del soggetto ravennate, mediante l\u2019emissione di fatture false da parte della societ\u00e0 di cui quest\u2019ultimo risultava titolare: ci\u00f2 al solo fine di far perdere traccia dei proventi illecitamente acquisiti dalle vittime delle truffe, approfittando talvolta anche della precaria situazione finanziaria in cui versavano molti di essi. Svariate le casistiche rilevate: dalla richiesta di finanziamento per compravendite immobiliari, con le vittime che talvolta avevano gi\u00e0 stipulato compromessi contando su quelle risorse aggiuntive, a istanze presentate per fronteggiare crisi di liquidit\u00e0 familiare, circostanze in cui per pagare l\u2019istruttoria era stato addirittura acceso un ulteriore prestito a monte.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019indagine delle Fiamme Gialle ravennati, testimonia la costante attenzione svolta dalla Guardia di finanza a contrasto di ogni forma di illegalit\u00e0 posta in essere non solo in danno dell\u2019integrit\u00e0 e del corretto impiego delle risorse pubbliche, ma anche di imprese che operano lealmente sul mercato e dei cittadini. In merito, occorre comunque evidenziare che il procedimento penale \u00e8 ancora pendente nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, le responsabilit\u00e0 penali derivanti dal contesto investigativo descritto saranno definitivamente accertate solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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