Oristano, 18 Giu 2023 \u2013 I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Oristano hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un imprenditore nel settore dell\u2019edilizia residenziale, sistematicamente dedito all\u2019evasione fiscale mediante costituzione, nel tempo, di svariate societ\u00e0 predestinate al fallimento.<\/p>\n\n\n\n
Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, sono state avviate dopo una precedente attivit\u00e0 di polizia economico-finanziaria eseguita nei confronti di una impresa di costruzioni con sede in Cabras (OR), risultata non in regola con il pagamento delle imposte nonostante il conseguimento di significativi ricavi connessi alla vendita di appartamenti tra i quali, in special modo, villette unifamiliari.<\/p>\n\n\n\n
Dall\u2019approfondimento di tale posizione, \u00e8 emerso che a causa dei rilevanti debiti derivanti dal sistematico mancato pagamento delle imposte dirette ed indirette nonch\u00e9 dei contributi previdenziali ed assistenziali, l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa edile, prima avviata mediante la costituzione di una ditta individuale, risulterebbe proseguita nel tempo grazie all\u2019interposizione fittizia di alcune societ\u00e0 di comodo, formalmente intestate a prestanome ma sostanzialmente gestite dallo stesso soggetto, anch\u2019esse in evasione di imposta.<\/p>\n\n\n\n
Inoltre, per poter preservare le ricchezze cos\u00ec illecitamente accumulate rispetto ad eventuali accertamenti, l\u2019impresario avrebbe costituito un trust - istituto giuridico di derivazione anglosassone traducibile quale \u201cfondo fiduciario\u201d \u2013 verso il quale conferire la totalit\u00e0 dei beni mobili, immobili e disponibilit\u00e0 finanziarie con finalit\u00e0 di occultamento degli stessi e schermatura rispetto ad una futura eventuale pretesa creditoria dell\u2019Erario. Infatti, questo strumento elusivo, \u00e8 stato cos\u00ec portato alla luce, permettendo non solo la puntuale ricostruzione delle somme sottratte a tassazione, ma anche la quantificazione dei beni ivi confluiti quale atto fraudolento idoneo a rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.<\/p>\n\n\n\n
Le attivit\u00e0 espletate hanno cos\u00ec condotto alla denuncia del responsabile per reati tributari (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e fallimentari (bancarotta fraudolenta in concorso con altri responsabili), nonch\u00e9 alla proposta, accolta dalla Procura, e alla successiva emissione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Oristano, di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni immobili e delle giacenze finanziarie in capo allo stesso fino alla concorrenza del valore di oltre 1 milione di Euro.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019attivit\u00e0 testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza a tutela delle entrate tributarie che si sostanzia non solo nell\u2019individuazione di fenomeni di evasione fiscale ma, seguendo i flussi finanziari, anche nell\u2019aggressione di eventuali ricchezze illecitamente accumulate e sottratte, in alcuni casi ricorrendo ad artifici, alla pretesa Erariale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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