Nuoro, 12 Giu 2023 \u2013 I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Nuoro hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore della Baronia che aveva nascosto, dal 2013 al 2021, in Lichtenstein (Paese incluso nella Black List), ingenti somme di denaro poi reinvestite in attivit\u00e0 finanziarie. Ed ora l\u2019indagine si \u00e8 conclusa con la constatazione di una base imponibile sconosciuta al Fisco di oltre 5 milioni di euro.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019attivit\u00e0 \u00e8 stata avviata a seguito dell\u2019approfondimento di una segnalazione di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio conseguente ad un bonifico di oltre due milioni di euro che l\u2019imprenditore, in un\u2019unica soluzione, ha effettuato dal Paese estero verso il proprio conto corrente italiano.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019elevato tenore di vita dell\u2019imprenditore in questione, riscontrato nel corso delle preliminari attivit\u00e0 investigative, risultato incongruo con redditi dichiarati ed il mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale per le attivit\u00e0 finanziarie detenute all\u2019estero, hanno fatto scattare immediatamente i controlli. Ed in seguito, durante l\u2019analisi della documentazione rinvenuta nel corso dell\u2019apertura del controllo ha consentito di ricostruire versamenti di contanti sul conto corrente del Principato per oltre 1.700.000 euro. Le somme sono state successivamente impiegate in operazioni di investimento e di compravendita di valute straniere, le quali, negli anni, hanno prodotto ingenti plusvalenze, totalmente sconosciute al Fisco.<\/p>\n\n\n\n
Si \u00e8 cos\u00ec riportata a tassazione in Italia una base imponibile di oltre 5 milioni di euro, anche in considerazione del fatto che, trattandosi di attivit\u00e0 finanziarie detenute in un Paese a fiscalit\u00e0 privilegiata, opera il raddoppio dei termini di accertamento. Inoltre, all\u2019imprenditore sono state constatate sanzioni per il mancato assolvimento agli obblighi del monitoraggio fiscale per un minimo di 698.000 euro ad un massimo di 3.485.000 euro.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019azione condotta testimonia, ancora una volta, il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle pi\u00f9 gravi forme di lesione, sia degli interessi erariali, sia delle regole della libera concorrenza tra le imprese, poste a tutela dell\u2019imprenditoria sana e onesta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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