{"id":220557,"date":"2022-04-19T10:10:15","date_gmt":"2022-04-19T08:10:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/?p=220557"},"modified":"2022-04-19T10:10:18","modified_gmt":"2022-04-19T08:10:18","slug":"eseguite-misure-cautelari-nei-confronti-di-sei-persone-da-agenti-della-polizia-di-stato-e-della-guardia-di-finanza-di-cagliari-associazione-per-delinquere-finalizzata-allabusivismo-finan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2022\/04\/19\/eseguite-misure-cautelari-nei-confronti-di-sei-persone-da-agenti-della-polizia-di-stato-e-della-guardia-di-finanza-di-cagliari-associazione-per-delinquere-finalizzata-allabusivismo-finan\/","title":{"rendered":"Eseguite misure cautelari nei confronti di sei persone da agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di Cagliari associazione per delinquere\u00a0finalizzata all\u2019abusivismo finanziario, alla truffa, al riciclaggio ed auto riciclaggio."},"content":{"rendered":"\n<p>Cagliari, 19 Apr 2022 - \"Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio\", sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Cagliari, quest\u2019oggi, personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza ha dato esecuzione a misure cautelari personali e patrimoniali disposte dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari nei confronti di sei persone gravemente indiziate, unitamente ad altri quattro indagati denunciati a piede libero, per associazione per delinquere\u00a0finalizzata all\u2019abusivismo finanziario, alla truffa, al riciclaggio ed autoriciclaggio, per aver costituito un reticolo di societ\u00e0 finanziarie, anche di diritto estero, strumentali al procacciamento di clienti.<\/p>\n\n\n\n<p>Proprio grazie a queste societ\u00e0, gli indagati hanno infatti esercitato, in assenza delle prescritte autorizzazioni, un\u2019attivit\u00e0 finanziaria promuovendo la compravendita di strumenti finanziari dietro la promessa di profitti elevati, pari al 5% lordo mensile, indi ripagando gli incauti investitori,&nbsp;idealmente rassicurati da rendimenti particolarmente favorevoli in tempi molto brevi,&nbsp;con fondi raccolti presso nuovi clienti&nbsp;applicando in sequenza il noto \u201cschema Ponzi\u201d; ci\u00f2, finch\u00e9 non \u00e8 \u201ccrollata\u201d la catena di raccolta del denaro.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Video PdS e GdF\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/RoGypLs7ZmI?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Alla prima scadenza annuale dell\u2019investimento, infatti, solo alcuni investitori sono rientrati in possesso di parte delle somme investite e la maggior parte di essi non ha ottenuto alcun rendimento, n\u00e9 la restituzione dei capitali raccolti&nbsp;sull\u2019intero territorio nazionale, per circa 5 milioni di euro,&nbsp;ai danni degli ignari&nbsp;risparmiatori.<\/p>\n\n\n\n<p>Il gruppo criminale investigato, strutturato in modo piramidale, vedeva al suo vertice il&nbsp;dominus&nbsp;delle societ\u00e0, un uomo di anni 51, ritenuto promotore ed organizzatore del sistema illecito, e ad un livello inferiore, i suoi pi\u00f9 stretti collaboratori: il fratello, di anni 41 e la sorella, di anni 46, tutti residenti in provincia di Cagliari. Della compagine associativa sono risultati appartenere anche&nbsp;&nbsp;una donna, di 51 anni, residente in provincia di Varese, responsabile del \u201cmarketing\u201d; un uomo, di anni 47, residente a Como, quale cofondatore e comproprietario di alcune societ\u00e0 offerenti gli investimenti finanziari abusivi; un altro uomo di nazionalit\u00e0 saudita, di anni 48, residente in Svizzera e che ha amministrato il flusso di denaro proveniente dall\u2019abusiva raccolta del risparmio, ed un uomo di anni 39 residente ad Olbia, che ha ideato il progetto iniziale d\u2019investimento, in qualit\u00e0 di formale proprietario di una societ\u00e0 slovena.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono risultati coinvolti, inoltre, tre promotori finanziari, due uomini ed una donna, rispettivamente di 39, 35 e 33 anni, residenti nell\u2019oristanese e nel sud Sardegna.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019attivit\u00e0 investigativa svolta dal Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cagliari nasce proprio a seguito delle denunce di truffa sporte da diversi cittadini Cagliaritani ed il&nbsp;Pubblico Ministero inquirente, conseguentemente,&nbsp;ha delegato, allo stesso&nbsp;Compartimento,&nbsp;lo sviluppo delle denunce delle vittime nonch\u00e9 il rintraccio delle ulteriori centinaia di investitori truffati, sparsi su tutto il territorio nazionale, l\u2019audizione di testimoni, l\u2019esecuzione di innumerevoli attivit\u00e0 di intercettazioni telefoniche e telematiche volte a ricostruire lo schema illecito utilizzato e la rete posta in essere dagli indagati.<\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8 trattato di un\u2019attivit\u00e0 d\u2019indagine minuziosa, dettagliata e articolata, caratterizzata da approfondite e complesse analisi di numerosissime operazioni finanziarie, dall\u2019ascolto e trascrizione di conversazioni telefoniche e telematiche estrapolate dagli apparecchi cellulari e informatici sequestrati agli indagati.<\/p>\n\n\n\n<p>Al&nbsp;Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari sono state contestualmente delegate dal P.M. indagini finanziarie e patrimoniali, consistite nell\u2019analisi delle movimentazioni di danaro transitato sui conti correnti dei soggetti e delle societ\u00e0 coinvolti, le cui risultanze sono state incrociate con gli approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dagli intermediari finanziari, arricchiti con le informazioni acquisite mediante i canali di cooperazione internazionale utili per reperire dalla rete delle&nbsp;Financial Intelligence Units&nbsp;estere, in attuazione della normativa nazionale e delle Direttive antiriciclaggio&nbsp;dell'Unione Europea, le informazioni occorrenti per contrastare, tra gli altri, i fenomeni di riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti da parte delle organizzazioni criminali, reati presupposto a esso associati e finanziamento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale forma di proficua collaborazione, caratterizzata anche dalla congiunta esecuzione di perquisizioni e sequestri,&nbsp;ha consentito agli Organi inquirenti di individuare i rapporti finanziari sui quali sono transitati i risparmi sottratti alle vittime, nonch\u00e9 di individuare ulteriori societ\u00e0 estere, amministrate da prestanome e utilizzate per occultare l\u2019origine dei capitali illecitamente raccolti ed impedirne la tracciabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>A conclusione dell\u2019attuale fase delle indagini, dunque, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha dato esecuzione a sei provvedimenti cautelari personali (una custodia in carcere, una misura degli arresti domiciliari e quattro di sottoposizione degli indagati all\u2019obbligo di dimora presso il comune di residenza), mentre le Fiamme Gialle hanno eseguito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, di beni e disponibilit\u00e0 finanziarie per un importo complessivo di oltre 4.500.000&nbsp;euro&nbsp;nei confronti del&nbsp;dominus&nbsp;dell\u2019organizzazione, per i reati di riciclaggio e auto riciclaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra i beni sequestrati vi sono disponibilit\u00e0 finanziarie, quote societarie ed una struttura alberghiera ubicata dell\u2019hinterland&nbsp;cagliaritano, del valore stimato di circa 1.500.000 euro, la cui acquisizione da parte del&nbsp;dominus&nbsp;dell\u2019associazione criminale \u00e8 avvenuta mediante il coinvolgimento di un prestanome.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cagliari, 19 Apr 2022 &#8211; 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