Cagliari, 22 Nov 2021 - Questa mattina, nel quadro di indagini preliminari coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari e del Servizio Centrale Investigativo Criminalit\u00e0 Organizzata (S.C.I.C.O.), hanno dato esecuzione ad un\u2019ordinanza applicativa di misure cautelari personali che ha consentito di smantellare un\u2019organizzazione criminale, costituita da nigeriani gravemente indiziati dei reati di riciclaggio internazionale di proventi illeciti e di esercizio abusivo di attivit\u00e0 di prestazione di servizi di pagamento.<\/p>\n\n\n\n
Numerose altre le persone implicate nelle indagini, anche loro indiziate di far parte di una estesa rete di persone dedita, a vario titolo e in concorso tra loro, ai reati di favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina, contro la libert\u00e0 individuale e di sfruttamento della prostituzione, con l\u2019aggravante della transnazionalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Le attivit\u00e0 investigative, che hanno coinvolto complessivamente 122 persone, alcune delle quali ritenute riconducibili all\u2019organizzazione criminale di matrice straniera \u201cEiye - Supreme Confraternity of Air Lords\u201d, si sono sviluppate su due paralleli filoni investigativi.<\/p>\n\n\n\n
Un primo filone investigativo \u00e8 originato dall\u2019acquisizione di informazioni, successivamente corroborate con l\u2019acquisizione di una denuncia di una donna introdotta clandestinamente in Italia, concernenti l\u2019esistenza di un\u2019estesa rete di persone, operante tra la Nigeria e l\u2019Italia, che ha costretto giovani nigeriane, a fronte delle promesse di opportunit\u00e0 lavorative nel nostro Paese, ad assumersi ciascuna debiti, anche di 25, 50 mila euro, comprendenti le spese del viaggio verso l\u2019Italia.<\/p>\n\n\n\n
Questi onerosi debiti, nel concreto, le vittime avrebbero dovuto saldare per ottenere in cambio la libert\u00e0 ed evitare conseguenze lesive per loro stesse e i propri familiari in Nigeria. Le ragazze, infatti, una volta reclutate e introdotte in Italia, venivano vessate, sottomesse e poste in uno stato di vulnerabilit\u00e0 psicologica, determinato anche dalla celebrazione di macabri riti \u201cvoodoo\u201d posti a garanzia del debito contratto.<\/p>\n\n\n\n
Le indagini avviate dalle Fiamme Gialle \u2013 si legge nella nota della Guardia di Finanza cagliaritana - hanno permesso di individuare una struttura reticolare suddivisa su tre gruppi criminali radicati, rispettivamente, in Sardegna (nel cagliaritano), in Piemonte (nel torinese), in Emilia Romagna (nel ravennate), ma con operativit\u00e0 estesa in altre aree italiane e transnazionale (in Nigeria, Libia e Germania), dediti alla commissione dei reati innanzi indicati, ma anche di identificare le vittime, 50 donne nigeriane, reclutate e condotte da propri connazionali dalla Nigeria.<\/p>\n\n\n\n
Dunque le ragazze destinate alla prostituzione erano 41, mentre 9 quelle costrette all\u2019accattonaggio in aree cittadine dove gli indagati avevano ubicato \u201cpostazioni di lavoro\u201d sottoposte alla loro influenza e gestite da soggetti (ccdd \u201cmadame\u201d o \u201csister\/brother\u201d) dediti allo sfruttamento delle connazionali e\/o addetti al controllo sul regolare svolgimento delle attivit\u00e0 da parte delle vittime e alla riscossione del pagamento coattivo di un canone mensile di 150 euro per l\u2019affitto di dette \u201cpostazioni\u201d.<\/p>\n\n\n\n
In parallelo, le meticolose indagini dei finanzieri sono state indirizzate all\u2019individuazione delle modalit\u00e0 di riciclaggio dei proventi delle predette attivit\u00e0 delittuose, prevalentemente destinati ad investimenti immobiliari da realizzare in Nigeria, attuate mediante l\u2019utilizzo di corrieri \u201cportavaligie\u201d, l\u2019effettuazione di ricariche su carte prepagate, ovvero attraverso canali di money-transfer.<\/p>\n\n\n\n
Di peculiare rilievo \u00e8 risultata la capillarit\u00e0 ed estensione del sistema \u201chawala\" utilizzato dagli indagati per il trasferimento informale di denaro o valori all\u2019estero. Infatti, questo, di cui solitamente si avvalgono i migranti per inviare i propri risparmi alle famiglie d\u2019origine, in quanto permette a questi di superare le barriere burocratiche dei sistemi convenzionali e, soprattutto, permette di inviare fondi in zone isolate in cui non sono presenti istituzioni finanziarie, \u00e8 tuttavia, illegale nella maggior parte dei paesi occidentali, in quanto utilizzato dalla criminalit\u00e0 e dai gruppi terroristici per finanziarie le proprie attivit\u00e0 delittuose o per occultarne i proventi facendo leva sull\u2019anonimato e sulla non tracciabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
Gli elementi cos\u00ec raccolti \u2013 arricchiti con indagini finanziarie e la valorizzazione di 63 segnalazioni di operazioni sospette \u2013 hanno cos\u00ec dimostrato l\u2019esistenza di una associazione per delinquere dedita alla commissione, in forma transnazionale, dei reati di riciclaggio di denaro provento di attivit\u00e0 illecite e all\u2019esercizio non autorizzato dell'attivit\u00e0 di prestazione di servizi di pagamento mediante il trasferimento di denaro fra diversi Stati.<\/p>\n\n\n\n
Gli indagati hanno, infatti, interagito tra loro operando tramite 11 distinte \u201csquadre\u201d di corrieri, costituite da un\u2019estesissima rete di collaboratori scelti per affidabilit\u00e0 ed efficienza, operanti in Sardegna, Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, 9 dei quali dimoranti in territorio estero (Libia, Nigeria e Germania), aventi il compito di trasferire i fondi illeciti diversificando sia le modalit\u00e0 di occultamento del denaro (in pacchi pasta, nei manici telescopici dei bagagli etc), sia i corrieri incaricati, sia ancora gli scali di partenza onde eludere i controlli e diminuire i rischi di sequestri e sanzioni.<\/p>\n\n\n\n
In tale ambito, sono stati individuati 7 centri hawala (6 ubicati nella provincia di Cagliari e gestiti da 18 indagati e 1 di destinazione finale in Benin City \u2013 Nigeria, dove hanno operato 2 indagati), nonch\u00e9 ricostruiti trasferimenti di valuta per 11.376.764,15 euro effettuati dal territorio nazionale alla Nigeria attraverso ricariche su carte PostePay e Vaglia On Line, ovvero avvalendosi di una struttura composta da 48 \u201cspalloni\u201d che, in partenza dai principali aeroporti nazionali, con elevata frequenza, si recavano in Nigeria con al seguito somme di denaro ricorrendo alla pratica dello \u201csmurfing\u201d, ossia al trasporto di valuta sotto la soglia massima di dieci mila euro consentita dalla legge.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019attivazione del dispositivo di contrasto valutario dei Reparti del Corpo ha, altres\u00ec, permesso di controllare 44 corrieri partenti da scali aeroportuali italiani in 86 diverse occasioni, e di monitorare il \u201cpassaggio\u201d di 1.852.698,83 euro, con conseguente sequestro di somme per 712.099,32 euro e applicazione di sanzioni amministrative per 510.244,32 euro.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019esecuzione dei provvedimenti dell\u2019A.G. ha avuto luogo in Cagliari, Olbia (SS), Alessandria, Brescia, Castel Volturno (CE), Catania, Padova, Ravenna, Roma, Torino, Cuneo, Venezia e Verona con l\u2019impiego di circa 600 militari.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019attivit\u00e0 di oggi della Guardia di Finanza ha consentito di liberare le giovani vittime dal vincolo di coazione fisico-psicologico cui erano costrette, restituendole ad una vita pi\u00f9 serena, nonch\u00e9 di porre fine alle attivit\u00e0 illecite degli indagati nello sfruttamento di esseri umani, testimonia come la proiezione operativa della Guardia di Finanza diretta al monitoraggio dei flussi finanziari e al controllo dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario costituisca il metodo pi\u00f9 efficace per prevenire e contrastare la criminalit\u00e0 economica e organizzata, individuare i capitali di origine illecita e bloccare le forme di riciclaggio in grado di inquinare l\u2019economia legale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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