Iglesias (SU), 27 Apr 2021 - A seguito di una complessa attivit\u00e0 di Polizia Giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, i militari della Tenenza di Iglesias hanno concluso le indagini nell\u2019ambito dell\u2019operazione, denominata \u201cMeknes\u201d, relativa al fallimento di due societ\u00e0 con sede nel Sulcis, operanti nel settore estrattivo e dei trasporti di minerali ed entrambe facenti parte dello stesso \u201cgruppo\u201d industriale, che ha permesso di scoprire i gravi illeciti perpetrati ai danni dei creditori e del sistema economico.<\/p>\n\n\n\n
A far luce sul sistema di frode sono stati i numerosi accertamenti effettuati dagli investigatori della Gdf, che si sono avvalsi dei canali di collaborazione internazionale e che hanno portato a termine una ricostruzione minuziosa dei fatti di gestione, andando a ritroso nel tempo per oltre dieci anni.<\/p>\n\n\n\n
Le indagini si sono concentrate sul processo di internazionalizzazione della \u201ccapogruppo\u201d, posto in essere grazie al trasferimento di parte dell\u2019attivit\u00e0 industriale e allo spostamento di ingenti risorse finanziarie nel continente africano a favore di quattro societ\u00e0 costituite in questa posto e riconducibili alla medesima famiglia imprenditoriale. Infatti, questi, attraverso diverse condotte illecite, esecutive del medesimo disegno criminoso, amministratori di fatto e professionisti compiacenti, oltre alla falsificazione dei bilanci e del piano industriale nell\u2019ambito della successiva procedura concorsuale concordataria della societ\u00e0 italiana, hanno posto in essere operazioni transnazionali al solo scopo di distrarre fondi dalle societ\u00e0, portandole al completo stato di insolvenza.<\/p>\n\n\n\n
Il collaudato meccanismo di distrazione prevedeva, oltre al finanziamento delle societ\u00e0 costituite oltreconfine mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro, operazioni di vendita di macchinari e il successivo riacquisto o noleggio di costose macchine operatrici. Invece altre pratiche distrattive si fondavano, essenzialmente, sull\u2019utilizzo improprio del personale per attivit\u00e0 svolte in un cantiere per la costruzione di strade in Zambia ed in una stazione di confezionamento del calcestruzzo a Meknes in Marocco (da qui il nome dell\u2019operazione).<\/p>\n\n\n\n
Gli investigatori della Tenenza di Iglesias hanno, altres\u00ec, accertato che le operazioni venivano documentate attraverso l\u2019utilizzo di fatture \u201cgonfiate\u201d o, nei casi pi\u00f9 gravi, totalmente false. Quindi a fronte di un dissesto finanziario ben pi\u00f9 ampio, le attivit\u00e0 hanno continuato ad accertare la distrazione patrimoniale per oltre 15.000.000 di euro e di proporre il sequestro per equivalente delle risorse illecitamente sottratte.<\/p>\n\n\n\n
Sette i responsabili a vario titolo denunciate alla competente Autorit\u00e0 Giudiziaria per i reati di bancarotta fraudolenta e utilizzo di fatture false, mentre un commercialista \u00e8 stato segnalato per falso in attestazione e \u201cconcorso esterno\u201d in bancarotta fraudolenta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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