Cagliari, 25 Giu 2020 \u2013 I militari della Seconda compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari, hanno concluso un\u2019indagine all\u2019esito della quale tre professionisti, operanti nel settore degli investimenti mobiliari, sono stati posti agli arresti domiciliari per i reati di truffa aggravata ed abusivismo bancario, con l\u2019aggravante della transnazionalit\u00e0 delle condotte delittuose.<\/p>\n
L\u2019indagine, condotta sotto la direzione della locale Autorit\u00e0 Giudiziaria, \u00e8 partita dopo una querela presentata da un cittadino ritenutosi truffato perch\u00e9 gli erano stati proposti investimenti finanziari in fondi esteri con una societ\u00e0 svizzera, per il tramite di un avvocato cagliaritano, con promessa di una elevatissima remunerazione di fatto non mantenuta.<\/p>\n
Gli accertamenti fatti dai Finanzieri si sono dall\u2019inizio concentrati sull\u2019individuazione di ulteriori potenziali soggetti truffati che fossero collegabili al denunciante ed al professionista: sono stati cos\u00ec individuate altre tre persone, residenti nella provincia di Cagliari, anch\u2019esse vittime della medesima truffa attuata con le stesse modalit\u00e0.<\/p>\n
Lo schema fraudolento ricostruito ruotava intorno ad un sodalizio composto da tre professionisti: un avvocato del Foro di Cagliari e due intermediari finanziari, questi ultimi residenti in veneto ed ognuno rappresentante di societ\u00e0 estere, con sedi, rispettivamente, in Svizzera e Slovacchia.<\/p>\n
Le vittime del raggiro venivano convinte della possibilit\u00e0 di beneficiare di facili e veloci guadagni attraverso la sottoscrizione di contratti di investimento in fondi esteri con le citate societ\u00e0 estere.<\/p>\n
A fronte dell\u2019iniziale collocamento di denaro, i truffati hanno ricevuto effettivamente dei primi guadagni, attraverso rientri di capitale, tali da indurli a credere nella bont\u00e0 dell\u2019investimento effettuato. Infatti, questa circostanza alla fine ha prodotto, nei confronti degli artefici della truffa, un duplice beneficio: l\u2019incremento della somma investita ed un feedback positivo, tale da far s\u00ec che ulteriori soggetti potessero legarsi alla catena fraudolenta degli investimenti.<\/p>\n
Successivamente per\u00f2, le somme fornite non venivano pi\u00f9 investite in prodotti finanziari, ma rimanevano nella disponibilit\u00e0 degli ideatori del meccanismo censurato, i quali ne beneficiavano esclusivamente per proprie esigenze, venendo meno all\u2019impegno assunto.<\/p>\n
A seguito dei primi riscontri, l\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria ha disposto l\u2019esecuzione di mirate perquisizioni locali nei confronti dei presunti truffatori coinvolti e l\u2019analisi dettagliata dei supporti informatici e della documentazione sequestrata, che ha consentito ai Finanzieri di individuare complessivamente ventisette soggetti truffati con le medesime modalit\u00e0, di cui nove residenti nella provincia di Cagliari, che nel tempo avevano effettuato bonifici a vantaggio degli indagati per una somma complessiva quantificata in 1 milione di euro.<\/p>\n
Delle ventisette vittime del meccanismo fraudolento, sette sono risultate essere ultrasettantenni.<\/p>\n
A conclusione delle indagini, su disposizione dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria, gli indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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