{"id":190121,"date":"2020-06-11T08:41:18","date_gmt":"2020-06-11T06:41:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/?p=190121"},"modified":"2020-06-11T08:41:18","modified_gmt":"2020-06-11T06:41:18","slug":"operazione-di-cooperazione-internazionale-della-polizia-di-stato-in-ambito-financial-cyber-crime","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2020\/06\/11\/operazione-di-cooperazione-internazionale-della-polizia-di-stato-in-ambito-financial-cyber-crime\/","title":{"rendered":"Operazione di Cooperazione Internazionale della Polizia di Stato in ambito Financial \u201cCyber Crime\u201d."},"content":{"rendered":"<p>Cagliari, 11 Giu 2020 - Al termine di un\u2019indagine, durata oltre un anno, il personale della Polizia di Stato \u00e8 riuscita a dare un volto ad alcuni componenti di un sodalizio criminale dedito ai reati di abusiva attivit\u00e0 finanziaria, truffa, riciclaggio ed estorsione.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 investigativa, svolta dal Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sardegna e coordinata dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, \u00e8 nata dalla denuncia presentata nel 2018 da un sardo il quale, dietro la garanzia di cospicui rendimenti \u00e8 stato convinto da sedicenti promotori finanziari ad eseguire cospicui investimenti su una falsa piattaforma di trading on line.<\/p>\n<p>La vittima che operava su una piattaforma raggiungibile all\u2019indirizzo internet https:\/\/globalfxm.com , pensando di effettuare l\u2019acquisto di cripto valuta ha investito somme per un importo di 380.000,00, euro, attraverso l\u2019esecuzione di bonifici bancari a favore di un conto corrente estero in essere ubicato nella Repubblica Ceca. Per\u00f2, quando si \u00e8 reso conto del raggiro, il denunciante ha manifestato ai pseudo broker finanziari la volont\u00e0 di rientrare del capitale investito, ed a questo punto \u00e8 stato anche oggetto di vere e proprie minacce per indurlo a versare ulteriori somme per sbloccare il rimborso.<\/p>\n<p>Il coordinamento internazionale posto in essere dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha permesso, subito dopo la denuncia, attraverso l\u2019indispensabile cooperazione di Europol presso la quale \u00e8 stato attivato il gruppo di lavoro Joint Cybercrime Action Taskforce (J-Cat), di interessare il collaterale Organo di polizia ceca che ha accertato come il danaro in questione fosse stato trasferito ad altri due conti correnti bancari, in essere sempre presso istituti di credito cechi, sui quali \u00e8 stato possibile reperire la somma totale di circa \u20ac 226.000,00, ancora giacente, bloccata subito dopo la scoperta.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/PUFbeiTM6fk\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>Di concerto con la Procura della Repubblica di Cagliari, nell\u2019ambito della cooperazione in materia di assistenza giudiziaria penale tra i Paesi membri della UE, \u00e8 stata avviata la procedura per l\u2019inoltro di un Ordine di Indagine Europeo diretto all\u2019A.G. della Repubblica Ceca, per acquisire elementi di prova all\u2019estero da utilizzare per le indagini in corso, che ha permesso di identificare e segnalare due donne di nazionalit\u00e0 ucraina e armena, risultate le amministratrici delle societ\u00e0 intestatarie dei conti correnti esteri e titolate a disporre degli stessi,\u00a0 e di ottenere il sequestro preventivo della somma di danaro disposto dal G.I.P. di Cagliari, inoltrato alle Autorit\u00e0 ceche.<\/p>\n<p>La Polizia Postale al riguardo consiglia di verificare che il soggetto che propone il trading on line (ad es. su operazioni su forex) sia autorizzato, visitando i siti web della Consob e la Banca d\u2019Italia;<\/p>\n<p>Consultare la sezione \"<a href=\"http:\/\/www.esma.europa.eu\/investor-corner\/warning-and-publications-investors\">WARNING AND PUBLICATIONS FOR INVESTORS<\/a>\" dell'Esma (la Consob europea) e verificare se, nei confronti del trader, altre autorit\u00e0 europee omologhe alla CONSOB, hanno pubblicato un avviso agli utenti (warning);<\/p>\n<p>Verificare, attraverso i motori di ricerca sul web, la presenza di eventuali blog o forum sulla societ\u00e0 di trading o del sito internet;<\/p>\n<p>Diffidare di quei broker che offrono un rendimento fuori mercato (prospettando un ritorno economico in percentuali di elevata entit\u00e0);<\/p>\n<p>Fare trading con broker e su piattaforme conosciute e di provata affidabilit\u00e0;<\/p>\n<p>Non cadere nell\u2019ulteriore trappola dei frodatori che, con il pretesto di sbloccare i rimborsi di quanto gi\u00e0 \u201cinvestito\u201d, richiedono il pagamento di ulteriori somme di danaro; si tratta di una vera e propria estorsione<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cagliari, 11 Giu 2020 &#8211; Al termine di un\u2019indagine, durata oltre un anno, il personale della Polizia di Stato \u00e8 riuscita a dare un volto&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":190124,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49,51,55],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/190121"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=190121"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/190121\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/190124"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=190121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=190121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=190121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}