{"id":189578,"date":"2020-05-28T12:39:30","date_gmt":"2020-05-28T10:39:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/?p=189578"},"modified":"2020-05-28T12:39:30","modified_gmt":"2020-05-28T10:39:30","slug":"operazione-all-blacks-dei-militari-della-gdf-sassari-esterovestizione-e-frode-fiscale-internazionale-tra-la-costa-smeralda-malta-e-gli-emirati-arabi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2020\/05\/28\/operazione-all-blacks-dei-militari-della-gdf-sassari-esterovestizione-e-frode-fiscale-internazionale-tra-la-costa-smeralda-malta-e-gli-emirati-arabi\/","title":{"rendered":"Operazione \u201cAll Blacks\u201d dei militari della Gdf Sassari: esterovestizione e frode fiscale internazionale tra la Costa Smeralda, malta e gli Emirati Arabi."},"content":{"rendered":"<p>Sassari, 28 Maggio 2020 - Questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno notificato delle misure cautelari interdittive ed operato sequestri di beni nell\u2019ambito di una complessa operazione denominata \u201cAll Blacks\u201d, eseguita dal personale del Gruppo Gdf di Olbia.<\/p>\n<p>Le indagini, condotte personalmente dal Procuratore Capo Gregorio Capasso assieme al Sostituto Nadia La Femina, hanno avuto inizio nel 2018 a seguito di alcune verifiche fiscali svolte nei confronti di societ\u00e0 operanti nell'indotto della produzione e della commercializzazione di yacht di lusso nella Costa Smeralda che avevano fatto emergere ipotesi di violazioni penali. In particolare, i finanzieri hanno messo in risalto una complessa attivit\u00e0 fraudolenta che vede al centro un soggetto formalmente residente a Malta, paradiso fiscale nella White List dell\u2019Unione Europea, che aveva creato, con l\u2019ausilio di alcuni professionisti, un sofisticato meccanismo di frode internazionale con il coinvolgimento di societ\u00e0 con sede a La Valletta (Malta) e Dubai (Emirati Arabi Uniti).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-189579 alignleft\" src=\"https:\/\/www.cronacaonline.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Gdf-Olbia_frode-fiscale-e-indagate-9-persone2-1-300x171.jpg\" alt=\"Gdf Olbia_frode fiscale e indagate 9 persone2\" width=\"300\" height=\"171\" srcset=\"https:\/\/www.cronacaonline.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Gdf-Olbia_frode-fiscale-e-indagate-9-persone2-1-300x171.jpg 300w, https:\/\/www.cronacaonline.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Gdf-Olbia_frode-fiscale-e-indagate-9-persone2-1-1024x585.jpg 1024w, https:\/\/www.cronacaonline.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Gdf-Olbia_frode-fiscale-e-indagate-9-persone2-1-768x439.jpg 768w, https:\/\/www.cronacaonline.it\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Gdf-Olbia_frode-fiscale-e-indagate-9-persone2-1.jpg 1069w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>L\u2019analisi della copiosa documentazione, acquisita anche grazie alla procedura di cooperazione internazionale avviata dal Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma con i collaterali organi esteri interessati, ha permesso di ricostruire il complesso schema societario, consentendo di constatare una base imponibile sottratta al fisco italiano di oltre 20 milioni di euro. E, quindi, i responsabili sono stati deferiti all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria tempiese per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l\u2019uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione, con l\u2019aggravante di aver beneficiato di un modello di evasione professionale.<\/p>\n<p>Per gli imprenditori coinvolti \u00e8 stata eseguita oggi, su richiesta della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, accolta dal Gip del Tribunale della Cittadina della Gallura, dott. Marco Contu, la misura personale del divieto di esercitare imprese e ricoprire ruoli direttivi in persone giuridiche nonch\u00e9 il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di beni per oltre 3 milioni di euro sul territorio nazionale, pari al valore delle imposte complessivamente evase.<\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/YCVfPnEAfnw\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>I dettagli dell\u2019operazione sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania alla presenza del Procuratore Capo \u2013 Dott. Gregorio Capasso \u2013 del Sostituto Procuratore \u2013 Nadia La Femina \u2013 del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari \u2013 Col. t. ISSMI Giuseppe Cavallaro \u2013 e del Comandante del Gruppo di Olbia \u2013 Cap. Carlo Lazzari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sassari, 28 Maggio 2020 &#8211; Questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno notificato delle misure cautelari interdittive ed&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":189580,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49,51,55],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189578"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=189578"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189578\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/189580"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=189578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=189578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=189578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}