Cagliari, 26 Dic 2019 \u2013 Nell\u2019ambito delle iniziative volte a prevenire l\u2019utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti, i militari della Guardia di Finanza sono solitamente chiamati ad effettuare attivit\u00e0 ispettive nei confronti dell\u2019ampia platea di soggetti individuati dalla normativa antiriciclaggio, tra cui professionisti operanti nell\u2019area giuridica, destinatari di attivit\u00e0 mirate alla verifica dell\u2019osservanza delle specifiche disposizioni in materia. E in questo contesto operativo, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari hanno recentemente concluso tre attivit\u00e0 ispettive in materia di antiriciclaggio, nei confronti di altrettanti professionisti operanti nella provincia cagliaritana.<\/p>\n
In un primo intervento, i militari, nel corso di un\u2019ispezione eseguita nei confronti di un notaio, hanno riscontrato la violazione agli obblighi riguardanti l\u2019adeguata verifica della clientela, obblighi che, ai sensi della normativa di settore, prevedono misure di identificazione della stessa, anche in base a specifici indici di rischio di riciclaggio.<\/p>\n
Nello specifico, l\u2019analisi delle parcelle emesse nonch\u00e9 dei singoli fascicoli relativi a ciascun cliente, ha consentito di evidenziare la mancanza di alcuni documenti costituenti elementi del cd \u201cpresidio antiriciclaggio\u201d, quali il conferimento dell\u2019incarico, il documento di identit\u00e0 del soggetto e il documento di valutazione del rischio associato al cliente nel contesto.<\/p>\n
Analoghe violazioni sono state riscontrate anche in una seconda circostanza, durante un controllo eseguito nei confronti di un avvocato.<\/p>\n
Per entrambi, le violazioni hanno comportato l\u2019irrogazione di una sanzione pari, nel massimo, a 50.000 euro.<\/p>\n
In un terzo caso, il controllo eseguito nei confronti di uno studio legale, operante nel settore contabile, ha consentito di rilevare l\u2019omessa comunicazione al Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze di trasferimenti di denaro contante, oltre la soglia consentita di \u20ac 3.000, effettuate da propri assistiti, per un totale di circa \u20ac 45.500 euro, senza l\u2019utilizzo di strumenti tracciabili o intermediari autorizzati.<\/p>\n
Nei confronti dei soci dello studio sono state comminate sanzioni anche in questo caso pari, nel massimo a 50.000 euro.<\/p>\n
Nel 2019, i controlli operati nel comparto descritto, sono stati 12 che hanno condotto all\u2019accertamento di 18 condotte costituenti violazioni alla normativa in materia ed alla verbalizzazione di complessivi 189 soggetti<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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