{"id":181719,"date":"2019-11-23T18:30:01","date_gmt":"2019-11-23T17:30:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/?p=181719"},"modified":"2019-11-23T18:30:01","modified_gmt":"2019-11-23T17:30:01","slug":"controlli-antiriciclaggio-da-parte-dei-militari-della-gdf-di-cagliaridenunciato-e-sanzionato-il-titolare-di-un-compro-oro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2019\/11\/23\/controlli-antiriciclaggio-da-parte-dei-militari-della-gdf-di-cagliaridenunciato-e-sanzionato-il-titolare-di-un-compro-oro\/","title":{"rendered":"Controlli antiriciclaggio da parte dei militari della Gdf di Cagliari:denunciato e sanzionato il titolare di un compro oro."},"content":{"rendered":"<p>Cagliari, 23 Nov 2019 \u2013 I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, nell\u2019ambito di interventi ispettivi in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, ha eseguito un controllo nei confronti di una societ\u00e0 esercente l\u2019attivit\u00e0 di compro oro ed operante nell\u2019hinterland cagliaritano.<\/p>\n<p>Al termine delle operazioni \u00e8 stato denunciato alla locale Autorit\u00e0 Giudiziaria il titolare dell\u2019attivit\u00e0 commerciale, il quale ha esercitato l\u2019attivit\u00e0 di compro oro in assenza della prevista iscrizione nell\u2019apposito registro, tenuto dall\u2019Organismo degli agenti finanziari e mediatori creditizi.<\/p>\n<p>Inoltre l\u2019orafo si \u00e8 reso responsabile di quattro violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio, con specifico riferimento all\u2019inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela ed omessa identificazione della stessa, alla mancata comunicazione alla Banca d\u2019Italia di disposizioni o trasferimenti di quantitativi di oro superiori alla soglia prefissata (12.500 euro) e, da ultimo, alla mancata conservazione dei dati e delle informazioni concernenti l\u2019attivit\u00e0 di compro oro.<\/p>\n<p>Conseguentemente, oltre alla richiamata segnalazione alla Procura della Repubblica di Cagliari, sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie variabili, nel complesso,da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 380.000 euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cagliari, 23 Nov 2019 \u2013 I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, nell\u2019ambito di interventi ispettivi in materia&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":174975,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49,51,55],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/181719"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=181719"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/181719\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/174975"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=181719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=181719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=181719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}