Cagliari, 30 Lug 2019 - Nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di contrasto all\u2019evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Seconda Compagnia di Cagliari hanno eseguito un controllo nei confronti di una persona fisica residente nel capoluogo finalizzato alla verifica del corretto assolvimento del cosiddetto \u201cmonitoraggio fiscale\u201d.<\/p>\n
La disposizione di legge in materia prevede che alcune tipologie di contribuenti (persone fisiche, societ\u00e0 semplici ed enti non commerciali), residenti in Italia, che detengono all\u2019estero investimenti patrimoniali o attivit\u00e0 finanziarie suscettibili di produrre reddito nel nostro Paese, devono compilare uno specifico quadro della dichiarazione dei redditi, il cosiddetto Quadro RW.<\/p>\n
Oggetto di tali imposte sono quindi i beni patrimoniali detenuti all\u2019estero (ad esempio, immobili od oggetti preziosi) nonch\u00e9 le attivit\u00e0 finanziarie da cui derivino redditi di fonte estera, come, ad esempio depositi e conti correnti costituiti fuori i confini italiani.<\/p>\n
L\u2019attivit\u00e0 di controllo, scaturita dall\u2019approfondimento di attivit\u00e0 di intelligence, ha permesso di verificare che il soggetto controllato ha trasferito, tra il 2016 e il 2018, in una banca inglese 2.615.548,00.<\/p>\n
Una volta verificato preliminarmente che tale importo fosse di lecita provenienza, i Finanzieri hanno contestato l\u2019omessa indicazione dello stesso nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.<\/p>\n
Questa circostanza ha comportato la segnalazione del contribuente all\u2019Agenzia delle Entrate ai fini della dell\u2019irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra il 3 ed il 15% dell\u2019importo trasferito e non dichiarato.<\/p>\n
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