Cagliari, 1 Giu 2019 \u2013 Nell\u2019ambito dei servizi di antiriciclaggio, i militari della Guardia di Finanza sono chiamati ad effettuare attivit\u00e0 ispettive nei confronti dell\u2019ampia platea di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali anche i titolari di Money Transfer, ossia il servizio di trasferimento di denaro effettuato senza l\u2019utilizzo di conti di pagamento o bancari, destinatari di controlli mirati alla verifica dell\u2019osservanza delle specifiche disposizioni in materia volte a scongiurare la movimentazione illecita di denaro.<\/p>\n
Quindi in questo contesto operativo, il personale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari, ha eseguito un accesso con finalit\u00e0 antiriciclaggio nei confronti di uno degli agenti operanti nel capoluogo.<\/p>\n
In particolare, i controlli, operati sull\u2019agente in attivit\u00e0 finanziaria, hanno permesso di appurare che lo stesso ha ricevuto da 2 clienti denaro contante per importi superiori ai 999,99 \u20ac per singola operazione, destinato ad essere trasferito verso l\u2019estero, in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti.<\/p>\n
Utilizzando la metodologia conosciuta come smurfing, l\u2019agente finanziario ha consentito ai propri clienti di trasferire, in 2 circostanze, denaro contante per complessivi 3.000 \u20ac, eludendo cos\u00ec la specifica normativa che impedisce l\u2019invio per il tramite di money transfer di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99 \u20ac per operazione.<\/p>\n
Per l\u2019agente finanziario e i 2 clienti \u2013 mittenti del denaro \u2013 sono scattate sanzioni fino a 50.000 \u20ac per ciascuno di loro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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