Cagliari, 7 Apr 2019 - Nell\u2019alveo delle iniziative volte a prevenire l\u2019utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti, i militari della Guardia di Finanza sono chiamati costantemente ad effettuare attivit\u00e0 ispettive nei confronti dell\u2019ampia platea di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio: tra loro, uno specifico focus \u00e8 da tempo acceso sugli agenti in attivit\u00e0 finanziaria, titolari di Money Transfer \u2013 un servizio di trasferimento di denaro effettuato senza l\u2019utilizzo di conti di pagamento o bancari \u2013 destinatari di controlli mirati alla verifica dell\u2019osservanza delle specifiche disposizioni in materia, volte a scongiurare la movimentazione illecita di denaro. E, in questo contesto operativo, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari, hanno eseguito un accesso con finalit\u00e0 antiriciclaggio nei confronti di uno degli agenti operanti nel capoluogo.<\/p>\n
In particolare, i controlli hanno permesso di appurare che il Money Transfer ha ricevuto da 31 clienti denaro contante, destinato ad essere trasferito verso l\u2019estero, per importi superiori ai 999,99 \u20ac per singola operazione, in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti.<\/p>\n
Utilizzando la metodologia conosciuta come \u201csmurfing\u201d (una tecnica di transazioni frazionate), l\u2019agente finanziario ha consentito ai propri clienti di trasferire, in 44 circostanze, denaro contante per complessivi 60.000 \u20ac, eludendo cos\u00ec la specifica normativa che impedisce l\u2019invio, per il tramite di Money Transfer, di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99 \u20ac per operazione.<\/p>\n
Per l\u2019agente finanziario e i 31 clienti \u2013 mittenti del denaro \u2013 sono scattate sanzioni da 3.000 fino a 50.000 \u20ac ciascuno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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