Cagliari, 2 Apr 2019 - Le Fiamme Gialle di Cagliari, nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di contrasto all\u2019evasione fiscale, hanno concluso un controllo nei confronti di un amministratore di una societ\u00e0 operante nell\u2019hinterland cagliaritano nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento e casalinghi.<\/p>\n
L\u2019attivit\u00e0 in questione si pone come ulteriore approfondimento investigativo nei confronti della societ\u00e0, gi\u00e0 sottoposta a precedente verifica fiscale che aveva consentito di appurare ricavi non dichiarati per oltre 258.000 euro ed un evasione I.V.A. di 38.410 euro.<\/p>\n
L\u2019azione dei Finanzieri, in questa circostanza, \u00e8 stata orientata, in particolar modo, al controllo, in capo al responsabile della societ\u00e0, circa il corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in vigore in materia di monitoraggio fiscale.<\/p>\n
Tale norma prevede l\u2019obbligo per le persone fisiche residenti di indicare distintamente, per tipologia, nella dichiarazione dei redditi, tramite la compilazione di un apposito quadro denominato \u201cRW\u201d, le disponibilit\u00e0 finanziarie e immobiliari detenute all\u2019estero, se di importo\/valore complessivo superiore a 10.000 euro.<\/p>\n
Quindi, sulla base degli elementi informativi e contabili acquisiti nel corso della precedente verifica fiscale, \u00e8 stato possibile rilevare che nel 2017, l\u2019amministratore della societ\u00e0 ha trasferito nel territorio italiano somme di denaro detenute all\u2019estero per complessivi 245.000 euro, anche avvalendosi di interposte persone, omettendo di comunicarle, ai fini del monitoraggio fiscale, nel previsto riquadro della dichiarazione dei redditi.<\/p>\n
Il controllo si \u00e8 concluso con la segnalazione alla Agenzia delle Entrate ai fini dell\u2019irrogazione della conseguente sanzione amministrativa, commisurata in una percentuale compresa tra il 3 ed il 15% dell\u2019importo trasferito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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