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Torino, 13 Feb 2019 - I carabinieri del comando provinciale di Torino, supportati da quelli di Cosenza, Milano e Vercelli, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 29 societ\u00e0 per reati di riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le imprese fantasma\u00a0operavano nel settore energetico e consulting finanziario. Sequestrate 8\u00a0unit\u00e0 immobiliari, 79 conti correnti bancari, 25 carte postepay e prepagate, 6 autovetture contanti e lingotti in oro per un totale, escluso il valore delle societ\u00e0, di 2,5 milioni di euro.<\/p>\n
L'attivit\u00e0 rientra nell'ambito dell'indagine \"Avatar\", che ha permesso nei giorni scorsi di arrestare sei imprenditori.<\/p>\n
\u00c8 stato accertato che il gruppo criminale, con il coinvolgimento a vario titolo di 31 indagati, mediante reiterate intestazioni fittizie e societ\u00e0 create ad arte anche con uso di identit\u00e0 false e inesistenti, ha indebitamente percepito fondi pubblici e privati attraverso truffe, illecite detrazioni fiscali e frodi bancarie per diversi milioni di euro.<\/p>\n
Le indagini, scattate dopo il ritrovamento di lingotti d'oro e denaro contante per un valore di 1,3 milioni di euro in un 'self storage', hanno portato a smantellare un gruppo criminale che, in Italia e all'estero, ha costituito, con identit\u00e0 false, pi\u00f9 di 20 societ\u00e0 fantasma per ottenere finanziamenti per diversi milioni di euro. Nell'inchiesta, 31 persone sono indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata a condotte di truffa, riciclaggio, frodi fiscali e fittizie intestazioni di beni.<\/p>\n
Tra le attivit\u00e0 sequestrate c'\u00e8 anche l'Hamburgeria di Eataly a Settimo, comune alle porte di Torino. I militari hanno messo i sigilli al negozio che si trova all'interno di un outlet.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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