Cagliari, 23 Dic 2018 - I militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha eseguito, con riferimento alle annualit\u00e0 dal 2016 al 2018, un controllo antiriciclaggio nei confronti di un professionista di Cagliari, amministratore unico di una srl attiva nel settore della mediazione immobiliare.<\/p>\n
In particolare, l\u2019attivit\u00e0 \u00e8 stata indirizzata al riscontro del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, mediante il riscontro delle pratiche e dei fascicoli, con specifico riferimento alla documentazione raccolta per l\u2019identificazione del cliente e del titolare effettivo delle transazioni, tra cui il mandato di incarico professionale, il foglio notizie sottoscritto dal cliente, le visure camerali nonch\u00e9 i documenti d\u2019identit\u00e0.<\/p>\n
Tali adempimenti normativi permettono, in definitiva, di comprendere chi siano i titolari effettivi delle transazioni nonch\u00e9 le motivazioni sottostanti alle operazioni.<\/p>\n
L\u2019intervento, che si \u00e8 focalizzato sulla posizione di 51 clienti, tra cui anche soggetti esteri, ha permesso di accertare, per tutti, l\u2019inosservanza da parte del professionista degli obblighi di adeguata verifica della clientela: in particolare, le violazioni contestate sono relative all\u2019omessa identificazione dei titolari effettivi delle persone giuridiche ed all\u2019identificazione della clientela mediante documenti scaduti ovvero utilizzando questionari, visure camerali ed altre informazioni non aggiornate.<\/p>\n
Tali circostanze hanno comportato, nei confronti del destinatario del controllo, l\u2019irrogazione di una sanzione amministrativa fino a 50.000 \u20ac<\/p>\n
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