Sassari, 21 Dic 2018 \u2013 I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno intensificato in questi ultimi mesi i controlli nello specifico settore finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilit\u00e0 della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell\u2019utilizzo del relativo mercato per finalit\u00e0 illegali. E, infatti, su questo fronte, due gioiellerie e un Compro Oro sono finite nel mirino del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Sassari i cui accertamenti hanno portato alla denuncia all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria di due responsabili mentre un terzo soggetto \u00e8 stato sanzionato amministrativamente.<\/p>\n
Nei primi due casi i finanzieri hanno riscontrato l\u2019esercizio abusivo dell\u2019attivit\u00e0 in quanto i gioiellieri avevano omesso di iscrivere l\u2019attivit\u00e0 nell\u2019apposito registro degli operatori in violazione delle norme antiriciclaggio che prevedono per tale condotta omissiva la denuncia a piede libero ed un delitto sanzionato con la reclusione da sei mesi a quattro anni.<\/p>\n
Nel secondo caso, invece, il titolare del Compro Oro non ha consentito la prevista tracciabilit\u00e0 delle operazioni in violazioni delle normative antiriciclaggio che prescrivono per ogni operazione di importo pari o superiore a 500 euro, l\u2019utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante obbligatorio indipendentemente dal fatto che l\u2019acquisto o la vendita dell\u2019oggetto prezioso usato sia stato effettuato con un\u2019unica operazione o con pi\u00f9 operazioni frazionate.<\/p>\n
Nello specifico, \u00e8 stata accertata l\u2019omessa compilazione di oltre 600 schede identificative dei clienti ed il pagamento di oltre 200 operazioni di importo superiore al limite e\/o alle forme previste dalla legge.<\/p>\n
Fondamentale apporto alle indagini \u00e8 derivato da una innovativa metodologia investigativa - cosiddetta a \u201ccarattere trasversale\u201d - che partendo dall\u2019analisi delle segnalazioni per operazioni sospette pervenute dal sistema bancario e finanziario, consente di effettuare i conseguenti riscontri investigativi attraverso il loro sviluppo ed approfondimento. In sostanza di un \u201cpresidio antiriciclaggio\u201d moderno, capillare e penetrante che la Guardia di Finanza utilizza quotidianamente per il contrasto delle attivit\u00e0 illecite in tutti i settori di servizio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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