Cagliari, 14 Dic 2018 - Nell\u2019alveo delle iniziative volte a prevenire l\u2019utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti, i militari della Guardia di Finanza di Cagliari sono chiamati ad effettuare attivit\u00e0 ispettive nei confronti dell\u2019ampia platea di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio: tra loro operatori finanziari, professionisti dell\u2019area giuridico contabile, i quali sono destinatari di controlli mirati alla verifica dell\u2019osservanza delle specifiche disposizioni in materia, volte a scongiurare la movimentazione illecita di denaro. E, in tale contesto operativo, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del capoluogo sardo, ha eseguito tre controlli antiriciclaggio nei confronti di altrettanti professionisti operanti nel capoluogo.<\/p>\n
Nel primo caso gli uomini e donne della Gdf, durante i controlli, hanno riscontrato l\u2019omessa comunicazione di operazioni sospette al Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze ad opera di un professionista contabile nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0 di consulenza nei confronti di un cliente: nella circostanza presa in esame, lo stesso aveva omesso di comunicare una movimentazione di denaro contante di 8.950 \u20ac di un proprio assistito \u2013 e quindi superiore alla soglia consentita di 3.000 \u20ac - frazionata in un arco inferiore ai sette giorni e senza l\u2019utilizzo di strumenti tracciabili o intermediari autorizzati, in violazione alle disposizioni che disciplinano le limitazioni all\u2019uso del contante.<\/p>\n
Per il professionista ed il suo cliente \u2013 ed altri due soggetti obbligati in solido con quest\u2019ultimo, sono scattate sanzioni amministrative per ciascuno di loro fino a 15.000 \u20ac.<\/p>\n
In una seconda circostanza, invece, durante un controllo ad un professionista del campo giuridico, l\u2019attenzione delle Fiamme Gialle si \u00e8 focalizzata su una operazione commerciale di 400.000 \u20ac posta in essere da un suo cliente connotata da alcune circostanze singolari. E, infatti, dall\u2019esame della documentazione e dall\u2019analisi particolareggiata dei documenti, sono emerse circostanze che hanno delineato condotte mirate a dissimulare un reale negozio giuridico, quali l\u2019utilizzo di prestanome e condizioni contrattuali antieconomiche ed appositamente realizzate per giustificare i flussi finanziari in uscita dal Paese.<\/p>\n
Il professionista, in questa circostanza ha omesso di adempiere ai previsti obblighi di segnalazione di operazioni sospette, circostanza che sarebbe dovuta derivare dal preciso compimento di alcuni controlli - in questo caso omessi \u2013 quali l\u2019analisi dei fattori di rischio, la valutazione del profilo del cliente, un accorto esame della documentazione in suo possesso e l\u2019applicazione di indici di anomalia.<\/p>\n
Anche in questa circostanza, per il professionista ed il suo cliente sono state irrogate sanzioni fino a \u20ac 3.000 ciascuno.<\/p>\n
In un terzo caso, i controlli, operati su un agente in attivit\u00e0 finanziaria, titolare di un Money Transfer \u2013 un servizio di trasferimento di denaro effettuato senza l\u2019utilizzo di conti di pagamento o bancari - hanno permesso di appurare che lo stesso ha ricevuto da 55 clienti denaro contante per importi superiori ai 1.000 \u20ac per singola operazione, destinato ad essere trasferito verso l\u2019estero, in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti.<\/p>\n
Utilizzando la metodologia conosciuta come \u201csmurfing\u201d (una tecnica di transazioni frazionate), l\u2019agente finanziario ha consentito ai propri clienti di trasferire, in 59 circostanze, denaro contante per complessivi 99.753 \u20ac, eludendo cos\u00ec la specifica normativa che impedisce l\u2019invio per il tramite di Money Transfer di somme di denaro contante per cifre superiori ai 1.000 \u20ac per operazione.<\/p>\n
Per l\u2019agente finanziario e i 55 clienti \u2013 mittenti del denaro \u2013 sono scattate sanzioni fino a 50.000 \u20ac per ciascuno di loro.<\/p>\n
Quest\u2019ultima condotta illecita, non \u00e8 nuova nella esperienza operativa delle Fiamme Gialle cagliaritane: alcuni mesi fa, un altro operatore finanziario con sede in Cagliari \u00e8 stato sanzionato per la medesima fattispecie. Nella circostanza, sono stati contestati 125 trasferimenti di denaro ad opera di 49 clienti per complessivi 130.036 \u20ac, tutti inviati, sempre attraverso smurfing, in violazione della specifica disciplina per i money transfer sulla limitazione all\u2019utilizzo del contante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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