Cagliari, 27 Ott 2018 - Nell\u2019ambito della prevenzione per l\u2019utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti, i militari della Guardia di Finanza sono chiamati ad effettuare attivit\u00e0 ispettive nei confronti dell\u2019ampia platea di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio: tra loro operatori finanziari, professionisti dell\u2019area giuridico contabile, i quali sono destinatari di controlli mirati alla verifica dell\u2019osservanza delle specifiche disposizioni in materia, volte a scongiurare la movimentazione illecita di denaro.<\/p>\n
In tale contesto operativo, i finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria hanno eseguito un controllo antiriciclaggio nei confronti di un professionista cagliaritano, con riferimento alle annualit\u00e0 dal 2016 al 2018.<\/p>\n
In particolare, l\u2019attivit\u00e0 \u00e8 stata indirizzata al riscontro del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, mediante il riscontro delle pratiche e dei fascicoli, con specifico riferimento alla documentazione raccolta per l\u2019identificazione del cliente e del titolare effettivo delle transazioni, tra cui il mandato di incarico professionale, il foglio notizie sottoscritto dal cliente, le visure camerali nonch\u00e9 i documenti d\u2019identit\u00e0.<\/p>\n
Tali adempimenti normativi permettono, in definitiva, di comprendere chi siano i titolari effettivi delle transazioni nonch\u00e9 le motivazioni sottostanti alle operazioni.<\/p>\n
L\u2019intervento, che si \u00e8 focalizzato sulla posizione di 36 clienti, ha permesso di accertare, per 30 di essi, l\u2019inosservanza da parte del professionista degli obblighi di adeguata verifica della clientela: in particolare, nei fascicoli non \u00e8 stato rinvenuto alcun documento identificativo dei clienti; parimenti, nessun carteggio relativo alla valutazione delle caratteristiche delle prestazioni eseguite, nonch\u00e9 alcuna attestazione, da parte dei clienti, del corretto obbligo di verifica operato dal professionista.<\/p>\n
Tali circostanze hanno comportato, nei confronti del destinatario del controllo, l\u2019irrogazione di una sanzione amministrativa fino a 50.000 \u20ac<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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