Cagliari, 30 Mar 2018 \u2013 I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Cagliari, in servizio presso lo scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas, nel corso dei controlli sul corretto adempimento alla normativa relativa al trasporto di valuta sui soggetti in partenza dallo scalo del capoluogo, hanno rinvenuto, nelle disponibilit\u00e0 di un soggetto, la somma di 30.000 euro in contanti.<\/p>\n
Gli accertamenti esperiti hanno fatto emergere che il denaro gli era stata ceduta dal titolare dell\u2019attivit\u00e0 commerciale in cui lo stesso \u00e8 dipendente, per il successivo acquisto di merce una volta arrivata a destinazione.<\/p>\n
Per entrambi, titolare e dipendente, considerato che la disciplina in materia di utilizzo del denaro contante ne vieta il trasferimento per importi superiori a 3.000 euro \u2013 se non praticato con mezzi di pagamento tracciabili -, \u00e8 stata inflitta una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 50.000 euro.<\/p>\n
Infatti, la disposizione normativa, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dell\u2019uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, prevede il divieto di trasferimento di denaro contante, su territorio nazionale, per somme pari o superiori a 3.000 euro, anche quando \u00e8 effettuato con pi\u00f9 pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati; gli stessi possono essere movimentati solo attraverso intermediari abilitati, quali banche, poste ed istituti di moneta elettronica tramite assegno con clausola di non trasferibilit\u00e0<\/p>\n
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Nel caso in cui venga portato al seguito denaro contante verso l\u2019estero o dall\u2019estero verso l\u2019Italia, il limite imposto \u00e8 9.999 euro. Per somme cash pari o superiori a 10.000 euro \u00e8 prevista preventivamente una dichiarazione della somma all\u2019agenzia delle dogane. L\u2019inosservanza di tali prescrizioni comporta il sequestro di una percentuale della somma eccedente quella ammessa ed una sanzione amministrativa: per eccedenze entro i 10.000 euro rispetto al consentito, \u00e8 previsto un sequestro del 30% ed una sanzione dal 10% al 30%, entrambe commisurate al surplus non ammesso; per eccedenze oltre i 10.000 euro, la percentuale di sequestro sale al 50% e la sanzione ricompresa tra il 30% ed il 50%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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