Cagliari, 3 Sett 2019 - I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari hanno eseguito un accesso con finalità antiriciclaggio nei confronti di uno degli agenti operanti nel capoluogo. E, in particolare, i controlli, operati sull’agente in attività finanziaria, hanno permesso di appurare che lo stesso, unitamente a 2 suoi collaboratori, ha ricevuto da 49 clienti denaro contante per importi superiori ai 999,99 € per singola operazione, destinato ad essere trasferito verso l’estero, in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti.
Utilizzando la metodologia conosciuta come smurfing (una tecnica di transazioni frazionate), l’agente finanziario ha consentito ai propri clienti di trasferire, in 66 circostanze, denaro contante per quasi 102.000 euro, eludendo così la specifica normativa che impedisce l’invio per il tramite di Money Transfer di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99 € per operazione.
Quindi per l’agente finanziario, i due collaboratori ed i 49 clienti – mittenti del denaro – sono scattate sanzioni fino a 50.000 € per ciascuno di loro.
Nell’anno in corso, i Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari stanno profondendo il massimo impegno nel delicato settore operativo, volto al controllo dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, indispensabile per intercettare possibili operazioni di riciclaggio, contestando complessivamente (considerando quindi anche l’odierna attività di servizio), 224 trasferimenti di denaro ad opera di 124 clienti per oltre 255.000 euro, tutti inviati attraverso la tecnica dello smurfing, in violazione della specifica disciplina per i Money Tranfer sulla limitazione del contante.
