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Mps, decine di perquisizioni: truffa alla banca da 47 milioni di euro

Sono in corso decine di perquisizione della Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena. Undici le persone indagate, tra ex funzionari della banca e broker finanziari. La magistratura di Siena procede per associazione per delinquere aggravata finalizzata alla truffa ai danni della banca senese, che è dunque parte lesa nel procedimento. Una truffa da 47 milioni di euro. Il raggiro sarebbe avvenuto attraverso movimenti di denaro su vari conti correnti intestati a società e fiduciarie con sedi in Paesi offshore.

Le indagini, che derivano dal filone principale dell'inchiesta sugli ex vertici dell'istituto senese, riguardano la "banda del 5 per cento" così chiamata perchè su ogni operazione significativa pretendeva tale percentuale. Tra gli 11 indagati dell'inchiesta ci sarebbero Gianluca Baldassarre, ex responsabile dell'area Finanza di Mps, il suo vice Alessandro Toccafondi, l' ex responsabile della filiale di Londra della banca senese Matteo Pontone, e Antonio Pantalena, anche lui ex funzionario Mps. Sarebbero stati notificati anche sei divieti di espatrio. Le perquisizioni in corso sono state disposte dalla magistratura di Siena e sono svolte in varie regioni d'Italia da militari del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.

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