Cagliari - Le Fiamme Gialle hanno effettuato controlli nei confronti dei compro oro, i quali sono tenuti all’osservanza delle specifiche disposizioni in materia, volte a scongiurare la movimentazione illecita di denaro. E, in questo contesto operativo, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari hanno recentemente concluso un’attività ispettiva in materia di antiriciclaggio, nei confronti di un compro oro operante nel capoluogo.
I militari, nel corso dell’ispezione, hanno riscontrato la violazione agli obblighi riguardanti l’adeguata verifica della clientela, obblighi che, ai sensi della normativa di settore, prevedono misure di identificazione della stessa, anche in base a specifici indici di rischio di riciclaggio. Inoltre, nel prosieguo del controllo, è stata rilevata anche la mancata osservanza delle disposizioni relative alla conservazione dei dati e delle informazioni acquisite nell’esercizio dell’attività di compro oro. Tali violazioni hanno comportato l’irrogazione di una sanzione pari, nel massimo, a 20.000 euro.
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