Cagliari, 13 Sett 2020 – I militari del Nucleo di Polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, hanno concluso un controllo antiriciclaggio nei confronti di uno studio associato, operante nel settore contabile, il quale, nella prima tranche ispettiva, aveva già consentito di rilevare una violazione a carico del responsabile dell’attività professionale in relazione alla mancata comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze di infrazioni alla disciplina che regolamenta sul trasferimento di denaro contante (trasferimenti per somme superiori a 3.000 euro senza strumenti tracciabili) ad opera di due suoi clienti.
La seconda parte di questo controllo ha terminato il controllo complessivo delle circostanze acclarate, andando ad imputare precise responsabilità nei confronti degli assistiti, resisi responsabili di violazioni concernenti le movimentazioni di denaro contante, per un totale di circa € 45.500, in violazione alle disposizioni che disciplinano le limitazioni all’uso del contante stesso, senza l’utilizzo di strumenti tracciabili o intermediari autorizzati.
Conseguentemente, nei confronti dei due clienti sono state elevate sanzioni da un minimo di 3.000 ad un massimo di 50.000 euro.
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