Scoperto evasione fiscale di 350 mila euro dai militari della Seconda compagnia della Gdf di Cagliari: aveva nascosto l’ingente somma in un paese sud americano.

Gdf compagnia Ca_evasione

Cagliari, 13 Sett 2019 – I militari della Seconda compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, hanno eseguito un controllo nei confronti di una persona fisica residente nel capoluogo finalizzato alla verifica del corretto assolvimento del cosiddetto “monitoraggio fiscale”.

La disposizione di legge in materia prevede che alcune tipologie di contribuenti (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali), residenti in Italia, che detengono all’estero investimenti patrimoniali o attività finanziarie suscettibili di produrre reddito nel nostro Paese, devono compilare uno specifico quadro della dichiarazione dei redditi, il cosiddetto Quadro RW.

L’attività’ di controllo, scaturita dall’approfondimento di attività di intelligence, ha permesso di verificare che il mancato contribuente controllato deteneva, su conti in un paese sudamericano, denaro per oltre 350.000 euro, destinato ad un’operazione immobiliare.

Una volta verificato preliminarmente che tale importo fosse di lecita provenienza, i Finanzieri hanno contestato l’omessa indicazione dello stesso nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, e provveduto alla prevista segnalazione all’Agenzia delle Entrate ai fini della dell’irrogazione della sanzione amministrativa, commisurata tra il 3 ed il 15% dell’importo trasferito.

L’intervento dei Finanzieri è stato quindi indirizzato a contrastare la circostanza che redditi detenuti all’estero fossero sottratti al Fisco italiano.

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